公司治理架構及專職單位

一.公司治理架構如下:


本公司建立公司治理制度,除遵守各項法令規章外,並落實公司治理說明如下:

1.建置有效的公司治理性架構

2.重要資訊之即時揭露

3.強化董事會職能

4.保障股東權益

5.設立審計委員會及薪酬委員會強化公司治理  

二.公司治理專職單位之執行情形:

本公司經董事會通過由財務長擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。財務長已具備公開發行公司從事
財務主管職務經驗達三年以上。
公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
業務執行情形如下:
  1. 研擬適當公司制度及組織架構以促進董事會的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。

  2. 董事會前徵詢各董事意見以規劃並擬訂議程,並至少於會前七日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料,以利瞭解相關議題之內容,議題內容若有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相關人事前提醒。

  3. 每年依法令期限登記股東會日期,製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄,並於修訂章程或董事改選後辦理變更登記。

  4. 檢視公司治理中心每年度發佈之公司治理評鑑指標,逐項健檢公司達成情形。

公司治理主管進修情形如下:
課程日期 主辦單位 課程名稱 時 數
2019/05/08 財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會                      企業併購過程之人力資源與併購整合議題談討                     3            
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